W ostrołęckim ratuszu obowiązuje już instrukcja dotycząca podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Prezydent miasta wprowadził ją zarządzeniem.
Zarządzeniem prezydenta Pawła Niewiadomskiego, wprowadzono instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. To oczywiście pokłosie przepisów, które stosowane są już w kraju na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
I tak, w zarządzeniu prezydenta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego wskazano możliwe zdarzenia, które mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu - co wzbudzi niepokój?
To na przykład wpłaty na rachunek jednostki, które nie mają podstawy faktycznej lub prawnej zwłaszcza od podmiotów z państw spoza Unii Europejskiej czy wpłaty wadiów i należności w zawyżonej kwocie, zwłaszcza uzasadniane popełnieniem pomyłki przy realizacji przelewu.
Do tego nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego, jak również oferowanie sprzedaży towarów i realizacji usług na warunkach odbiegających od cen rynkowych zwłaszcza przez podmioty z państw spoza Unii Europejskiej.
Pracownicy Urzędu Miasta zostali zobowiązani do szczególnej ostrożności i analizowania, czy któreś z powyższych zdarzeń mogło mieć miejsce w trakcie pracy. W razie potwierdzenia takiego stanu rzeczy, należy zebrać dokumenty i informację i przekazać je przełożonemu, a następnie powiadamiane są odpowiednie służby.
1
7
29