eOstroleka.pl
Polska,

Wyłudzali podatek VAT. Wyprali 10 milionów złotych

REKLAMA
fot. sxc.hufot. sxc.hu
REKLAMA
zdjecie 4203
Policjanci Centralnego Biura Śledczego rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała podatek VAT. Członkowie grupy zajmowali się również procederem prania pieniędzy. Skarb Państwa stracił na ich działaniu 15 mln złotych. CBŚ zabezpieczyło nieruchomości, należące do zatrzymanych osób, warte około 8 mln złotych.

Zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez policjantów Centralnego Biura Śledczego zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT na podstawie fikcyjnego wywozu oleju rzepakowego poza granice Polski. W rzeczywistości olej ten sprzedawany był jako olej napędowy, a do prowadzenia tej nielegalnej działalności wykorzystano legalnie zarejestrowane firmy. Pieniądze z tego procederu za pośrednictwem szeregu rachunków bankowych przestępcy chcieli zalegalizować poprzez proceder prania brudnych pieniędzy.

Tym sposobem wyczyścili około 10 mln złotych. Skarb Państwa stracił na tej operacji około 15 mln złotych z tytułu wyłudzonego podatku VAT.

Do sprawy zatrzymano 8 osób, mieszkańców Bydgoszczy, Warszawy i Bielska- Białej. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, posługiwania się podrobionymi dokumentami oraz z ustawy kodeks karny skarbowy.
Na poczet przyszłych kar u podejrzanych zabezpieczono nieruchomości, tj. domy, mieszkania i działki budowlane o łącznej wartości 8 mln złotych.  Na wniosek nadzorującego sprawę Prokuratora Okręgowego we Włocławku do aresztu na 3 miesiące trafiło 5 podejrzanych. Pozostali 3 będą stawiać się na dozór i objęci zostali poręczeniem majątkowym.

Jak wynika z materiałów śledztwa, firmy zarejestrowane w Bydgoszczy i Warszawie prowadziły działalność polegającą na kupowaniu oleju rzepakowego na terenie Niemiec, a następnie przez Polskę olej ten miał trafiać do Czech. W rzeczywistości pozostawał w kraju i był wprowadzany do obiegu jako olej napędowy. Dochody z tej nielegalnej transakcji należało zalegalizować, stąd proceder prania brudnych pieniędzy. Materiał dowodowy zgromadzony przez CBŚ we współpracy z Wydziałem Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy obnażył ten przestępczy mechanizm i doprowadził do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej.

Źródło: KWP w Bydgoszczy
REKLAMA
zdjecie 4203
Kalendarz imprez
lipiec 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
 30 dk1  2  3 dk4 dk5 dk6
 7  8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
 14  15 dk16  17  18 dk19  20
 21  22  23  24  25 dk26  27
 28  29  30  31  1  2  3
Dzisiaj:
Wydarzenia
×