eOstroleka.pl
Polska,

Szef Amber Gold usłyszał sześć zarzutów  

REKLAMA
zdjecie 5983
zdjecie 5983
fot. youtube fot. youtube
REKLAMA
zdjecie 5983

Zarzuty, które usłyszał Marcin P., są związane z działalnością firmy Amber Gold - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Podejrzanemu Marcinowi P. przedstawiono następujące zarzuty:

1. Po uprzednim podrobieniu posłużył się potwierdzeniami wykonania przelewów na kwotę 50 000 000 PLN przedkładając je jako autentyczne przed Sądem Rejonowym w Gdańsku w sprawie dotyczącej rejestracji wymienionej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez podstępne wprowadzenie w błąd w/w sądu wyłudził poświadczenie nieprawdy w postaci wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: Rejestrze Przedsiębiorców to jest o przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 272 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

2. Prowadził bez zezwolenia działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych w celu udzielenia pożyczek i obciążania tych środków ryzykiem poprzez przeznaczanie ich na przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym i inne przedsięwzięcia nie mające takiego charakteru
to jest o przestępstwo z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 140 poz 939 z późn. zm.)

3. Będąc prezesem zarządu spółki Amber Gold sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku nie złożył sprawozdania finansowego wymienionej spółki za rok 2009, 2010 i 2011 we właściwym rejestrze sądowym to jest o przestępstwo z art. 79 ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U. 121 poz. 591 z późn. zm.)

4. Prowadził działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych bez wpisu do rejestru działalności kantorowej to  jest o przestępstwo z art. 106 d § 1 kks.

Jak poinformowała prokuratura, podejrzany częściowo przyznał się do stawianych zarzutów. Złożył obszerne wyjaśnienia oraz odpowiadał na pytania prokuratora. W celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania zdecydowano o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji wraz z zakazem opuszczania kraju.

Z kolei Agencja Bezpieczeństwa wewnętrznego podała, że jej funkcjonariusze zakończyli przeszukiwanie spółek oraz obiektów mających związek z firmą Amber Gold.

Od czwartku rano około 50 funkcjonariuszy ABW na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku weszło do wcześniej wytypowanych i ustalonych 14 miejsc, które były bezpośrednio powiązane z działalnością firmy Amber Gold.

W sumie przeszukano dziesięć spółek oraz cztery mieszkania. W trakcie wykonywanych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli dane teleinformatyczne oraz około 500 segregatorów, w których znajdowały się m.in. faktury, rachunki, przelewy związane z działalnością poszczególnych firm. Ponadto odnaleziono i zabezpieczono złoto, którego ilość jest obecnie ustalana.


[źródło: prokuratura.gda.pl / abw.gov.pl]

zdjecie 5983
zdjecie 5983
Kalendarz imprez
marzec 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29 dk1 dk2 dk3
dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10
dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17
dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24
dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30  31
×